Revista de Compliance

Hace unas semanas, Luis, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance (AEAEC) y responsable de la comisión de TIC de dicha organización, después de un agradable cruce de emails, me propuso escribir un artículo para el siguiente número de la revista European Compliance & News, acordando el tema sobre la importancia de compliance en el sector inmobiliario. Así que, ni corto ni perezoso, me puse a ello, a partir de la base documental de un texto que edité el año pasado en el sitio “Compliance Officer”, con el mismo explícito título “Compliance y el Sector Inmobiliario”. Y es que, en esa actividad económica, es trascendental el control de riesgos y la prevención del fraude, que deberá recogerse en un programa de cumplimiento normativo, teniendo presente que, en realidad, será un aspecto transversal a todas las áreas tratadas en el corporate compliance. Así, una política de compliance en entidades inmobiliarias tendrá en cuenta la investigación de los candidatos a puestos de la división de ventas, si existen procedimientos administrativos-comerciales integrados con los preceptivos sistemas de revisión y control, la política de aceptación o entrega de regalos, invitaciones, etc.

En cuanto al contenido del nuevo número de la revista European Compliance & News, registra las entrevistas a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal, abogado en la boutique penal, Urraza, Mendieta & Del Rosal Abogados, y consultor, especialista en derecho penal económico (que ya te referencié en 2015 en el texto “La retribución del compliance”) y a Javier, presidente de la AEAEC. También, cuenta con los siguientes artículos: “El cumplimiento en Derecho comparado: España y Portugal”, por Julio Regeiro Delgado; “El análisis y la gestión de los riesgos conforme a ISO 31000:2009”, por Francisco Menéndez Piñera; “El compliance laboral, una nueva herramienta para el cumplimiento ético y responsable de las obligaciones socio-laborales”, por Raúl Rojas; “Programas de prevención de delitos y responsabilidad del administrador por deficiente desempeño del deber de control”, por Luis Suárez Mariño; “Argentina: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la lucha contra la corrupción”, por Roberto Mendenson; “Fundamentos de la responsabilidad penal de los partidos políticos y de su deber de compliance”, por Alejandro Luis de Pablo Serrano, y “La política y sismte a de gestión de responsabilidad social en el grupo Lacera”, por Belén Luzuriaga. Si quieres acceder a la revista digital, clickea AQUÍ, cortesía de la AEAEC.